Os Princípios Básicos de Mário Pagnozzi Júnior

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Pelo documento, eles citam indícios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua desde 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam estar em poder de certos membros da organização criminosa’.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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Vallisney observou que o sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e este advogado.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘utilizando este propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.

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As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução eu pensei sobre isso à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas do participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Procurado através reportagem de Aprecie, este Itaú disse em nota que não é Parcela da proceder, e que a transação não envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo qual o contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Por convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.