Do acordo utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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PF prende auditor da Receita e empresário acusados de fraude no Carf Tópicosacusados por fraudeauditorCarfempresárioPFreceita
Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso aqui mesmo administrativo contra cobranças tributárias.
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As ordens de prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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Mesmo que este primeiro a comentar on "PF prende auditor da Receita e empresário acusados por fraude pelo Carf"