As ordens de prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de de que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para ESTES envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.
Para este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Procurado através reportagem de Constate, este Itaú disse em nota qual não é Parcela da ação, e de que a transação nãeste envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo qual este contrato do aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a website Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
ESTES dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
A lista de denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo de tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
Vallisney observou de que este sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Por entendimento usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.